美國證券和交易委員會（SEC）最近起訴一對徳州夫婦和他們擁有的公司，被指控涉嫌利用龐氏騙局和以EB-5投資簽證計劃爲名，詐騙至少10名外國投資者超過5,000,000美元的款項。
EB-5投資簽證計劃（EB-5項目）允許外國人投資50萬或$1,000,000美元在一所美國企業，並創造或保留至少10份全職工作，來申請美國永久居民身份（俗稱的“綠卡” ） 。 EB-5項目的優點是對申請人沒有特別的資格要求，和簽證配額充足。由於這些，許多富有的外國投資者有興趣利用EB-5項目來申請移民來美。與此同時， EB-5項目也有被濫用，被不法人士和公司利用作為一種營銷工具來詐騙無辜的外國人。
根據法律規定，EB-5項目中可以利用一些公司實體稱為“地區中心”來接受投資款項， 和促進某些行業和區域的經濟發展。這對徳州的先生和夫人成立的一個區域中心，稱為“美國現在有限責任公司” （USA Now LLC) ，招攬海外資金投資EB-5項目。然而，即使在美國政府批准區域中心的申請以前，這對夫妻已經非發地收取外國投資者的錢。他們最初的目標是在墨西哥的投資者，但後來亦在尼日利亞和埃及尋求投資者資金。
這對徳州的夫婦也涉嫌作出虛假承諾，答應投資者資金將存放於託管賬戶，在美國公民及移民服務局（USCIS）批准其移民申請後才會發放資金，作爲合法的商業用途。事實上，這對夫妻涉嫌將拿來的錢非法從託管賬戶拿出來非法使用：包括購買一部奔馳氣車和爲公司員工賣其它汽車，並融資在一所他們擁有的燒烤餐廳。此外， SEC還稱，這對夫婦環將用後續投資者的付款，來“龐氏支付”早期投資者。例如，一位初始的EB-5投資者發現，他們的投資中心當時尚未批准為區域中心，並要求退還投資資金。因為這對夫婦已經把資金花光，只好利用後續投資者的投資款項來償環第一位投資者。
徳州夫婦據稱也宣稱說外國投資者的資金將投資於能源業務，儘管他們在投資中心申請中沒有這樣的投資計劃。他們據稱也有對投資者承諾5％的投資回報率，但沒有解釋他們如何去履行這一承諾。
這並不是第一次美國證券交易委員會調查EB- 5 項目的區域中心，由於投資簽證計劃涉及大筆資金， 加上美國法律的複雜性， 外國投資者往往成為騙子的獵物。因此，外國投資者在選擇區域中心作為投資工具之前，必須做盡職調查。如有疑問，應徵詢獨立的專業人士，如律師和投資顧問， 來保護他們的權益。
EB-5投資簽證計劃（EB-5項目）允許外國人投資50萬或$1,000,000美元在一所美國企業，並創造或保留至少10份全職工作，來申請美國永久居民身份（俗稱的“綠卡” ） 。 EB-5項目的優點是對申請人沒有特別的資格要求，和簽證配額充足。由於這些，許多富有的外國投資者有興趣利用EB-5項目來申請移民來美。與此同時， EB-5項目也有被濫用，被不法人士和公司利用作為一種營銷工具來詐騙無辜的外國人。
根據法律規定，EB-5項目中可以利用一些公司實體稱為“地區中心”來接受投資款項， 和促進某些行業和區域的經濟發展。這對徳州的先生和夫人成立的一個區域中心，稱為“美國現在有限責任公司” （USA Now LLC) ，招攬海外資金投資EB-5項目。然而，即使在美國政府批准區域中心的申請以前，這對夫妻已經非發地收取外國投資者的錢。他們最初的目標是在墨西哥的投資者，但後來亦在尼日利亞和埃及尋求投資者資金。
這對徳州的夫婦也涉嫌作出虛假承諾，答應投資者資金將存放於託管賬戶，在美國公民及移民服務局（USCIS）批准其移民申請後才會發放資金，作爲合法的商業用途。事實上，這對夫妻涉嫌將拿來的錢非法從託管賬戶拿出來非法使用：包括購買一部奔馳氣車和爲公司員工賣其它汽車，並融資在一所他們擁有的燒烤餐廳。此外， SEC還稱，這對夫婦環將用後續投資者的付款，來“龐氏支付”早期投資者。例如，一位初始的EB-5投資者發現，他們的投資中心當時尚未批准為區域中心，並要求退還投資資金。因為這對夫婦已經把資金花光，只好利用後續投資者的投資款項來償環第一位投資者。
徳州夫婦據稱也宣稱說外國投資者的資金將投資於能源業務，儘管他們在投資中心申請中沒有這樣的投資計劃。他們據稱也有對投資者承諾5％的投資回報率，但沒有解釋他們如何去履行這一承諾。
這並不是第一次美國證券交易委員會調查EB- 5 項目的區域中心，由於投資簽證計劃涉及大筆資金， 加上美國法律的複雜性， 外國投資者往往成為騙子的獵物。因此，外國投資者在選擇區域中心作為投資工具之前，必須做盡職調查。如有疑問，應徵詢獨立的專業人士，如律師和投資顧問， 來保護他們的權益。
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