EB-5投資移民欺詐警戒

鑑於越來越多的EB-5投資移民案件涉及欺詐和非法行為，美國證券交易委員會（SEC）和美國公民及移民服務局（USCIS）近日發出欺詐警戒，以幫助未來的外國投資者發現潛在的欺詐或非法投資移民活動。要點總結如下：

1）驗證由美國移民局制定的區域中心（Regional Center)：外國投資者EB-5很多使用投資區域中心。投資者應該訪問美國移民局網站，並仔細閱讀指定書(designation letter)，來確認區域中心的當前指定。僅僅因為區域中心被指定，並不意味著移民局批準了該投資。

2）要求區域中心提供所有文件的副本：投資者應獲得初始區域中心的申請表格（表格I-924），以及提交給美國移民局的年度補充表格（表格I-924A）的副本。這些文件的內容應與區域中心的宣傳資料一致。如果該區域中心未能提供這些文件，投資者應該對其合法性提出紅色警告。

3）要求書面形式的投資信息：同樣的，投資者應該從簽發人處獲得所有投資約定的副本，並應能夠詢問有關投資約定的任何問題。除非和直到所有問題都被滿意回答，投資者才能決定投資。

4）不要相信“中間人”，尋求獨立意見：很多投資者只和中間人或代理人打交道，甚至不知道他們投資在哪裏或究竟把他們的錢投資給誰。區域中心往往由不同的人員推廣，如代理，顧問，律師等。 外國投資者需要弄清，到底是什麼費用，傭金，獎勵支付給這些推廣人員。不要基於這些代理人的言語和承諾投資，應聘請自己的專業人員來調查和投資項目和區域中心。

5）簽證或綠卡承諾：如果外國投資者做出風險投資並在美國創造就業機會，EB-5項目將允許他們“申請”有條件綠卡。沒有人能夠對於批準做出任何保證。事實上，那些廣告，諸如保證和承諾簽證或綠卡被批準，或者投資者有多快可以獲得綠卡，往往是欺詐的跡象。

6）承諾高投資回報：所有的投資工具都受市場風險制約。任何投資回報率承諾都是欺詐的跡象。

7）其他風險：如果涉及貸款，投資者要認真檢查貸款文件和所涉及的抵押物。很多投資是由SEC或州政府監管並必須登記的。小心未註冊的投資和無證銷售。一些EB-5區域中心的投資，通過由同一组人所管理的不同的公司層構成；在這樣的情況下，可能有利益衝突的問题，投資者應特別小心。

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